La desfalcó por cerca de 150 mil millones de pesos, a través de operaciones relacionadas con la venta de textiles.
El director de Articulación de Fiscalías Especializadas, Iván Lombana, dio a conocer la captura de los representantes de una organización que desfalcó a la Dirección Nacional de Aduana Nacionales (Dian), por cerca de 150 mil millones de pesos, a través de operaciones relacionadas con la venta de textiles.
«La organización venía defraudando bajo la modalidad de importación masiva de textiles y de calzados, en contrabando técnico, esta organización hacía entrar al país mercancía por un valor irrisorio, y sin pagar los respectivos impuestos de arancel», indicó Lombana.
En el operativo, llevado a cabo por la Fiscalía y la Policía, se logró la captura de cuatro personas en Barranquilla (Atlántico), quienes deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, contrabando, enriquecimiento ilícito de particulares, fraude procesal, falsedad en documento privado y lavado de activos.
Según indicó Lombana, la investigación empezó en el año 2013 con un reporte de la Unidad de Investigaciones y Análisis Financiero (UIAF), que descubrió la forma como se desarrollaba este contrabando técnico en más de 60 mil operaciones de importación de textiles y calzado hechas desde Panamá con productos elaborados en China.
El desfalco se generaba cuando se presentaba la declaración de renta, la empresa llamada Iyeteca cambiaba los valores de la mercancía asegurando que la prenda tenía un costo elevado evitando el pago de impuesto. Es decir, el desfalco provenía de evadir el pago del arancel y el del impuesto de renta.
Igualmente, la Fiscalía determinó que se realizaron más de mil importaciones de productos traídos desde China pero asegurando que se hacían desde Estados Unidos al amparo del Tratado de Libre Comercio (TLC) que reglamenta el no pago de impuestos aduaneros. Por este ilícito se dejó de percibir 2.600 millones de pesos.
– See more at: http://www.lapatria.com/nacional/desarticulan-organizacion-que-desfalco-la-dian-266805#sthash.Cl8eib1L.dpuf