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Colombianos tendrían más de US$50.000 millones en activos ocultos en el exterior


El escándalo de la lista Falciani, que enreda a 286 personas vinculadas con Colombia por sus cuentas en la filial suiza del banco Hsbc, ha vuelto a prender las alarmas sobre cuánto dinero oculto tienen los colombianos en el exterior. El Gobierno apunta a que supera los US$50.000 millones, pero la cifra sería conservadora debido a la falta de información.

Aunque el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha dicho en repetidas ocasiones que los activos no declarados en el extranjero serían de US$50.000 millones, el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, indicó en una entrevista a El País, que esa cifra correspondía a un estudio hecho en 2002, y para 2013, el valor, especula él, podía haber llegado a los US$70.000 millones.
Durante la entrevista, Ortega advirtió lo difícil que es hacer estas cuentas, y esa dificultad que se tiene para sacar estas cifras es en lo que se basan otros exdirectores de la Dian como Horacio Ayala o Gustavo Cote para restarle credibilidad a los US$50.000 millones que ha expresado el ministro Cárdenas.
La falta de precisión en las cifras de evasión de los colombianos en el exterior y la proliferación de escándalos en ese sentido, son situaciones para las cuales la reforma tributaria de 2014 podría ser útil, de acuerdo con Cote, ya que con el impuesto de normalización tributaria se abre la puerta para que quienes tienen activos no declarados fuera del país los pongan en conocimiento de las autoridades nacionales, aunque advirtió que quien quiera acogerse a esta norma debe hacerlo cuanto antes, por las posibles demandas de inconstitucionalidad que podría recibir esta ley. De acuerdo con la directora de gestión organizacional de la Dian, Natasha Avendaño, este artículo es una gran oportunidad para que los implicados en las cuentas del Hsbc eviten onerosas sanciones, ya que está segura de que Colombia obtendrá la lista en el futuro cercano, porque aunque el acuerdo de doble tributación e intercambio de información con Francia no ha entrado en rigor, el país europeo, así como Colombia, es firmante de la Convención Sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal que entró en vigencia este año, lo que facilitará que el gobierno obtenga el archivo. Ante este panorama, lo mejor es declarar estos activos con prontitud, advirtió la funcionaria.
Adicionalmente, Avendaño explicó que la sanción para quienes tengan activos no declarados llegaría hasta el pago del 160% del total de impuesto más alto, e indicó que cada vez será más difícil esconder capitales, debido a los numerosos acuerdos de intercambio de información que tiene Colombia.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que antes de hablar de sanciones, es necesario esperar las listas y ver las declaraciones tributarias de las personas contenidas en ellas, porque “puede que haya evasión, pero tener activos en el exterior, tener ahorros en el extranjero, no es un delito. Lo que es un delito es no declararlos”.
Finalmente, en cuanto al caso que levantó la polémica, el de los llamados ‘Swiss Leaks’, Carlos Huertas, socio en Colombia del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (Icij), indicó que la parte más importante de los colombianos mencionados por estas listas son comerciantes e industriales, y que hasta ahora, en la revisión que han hecho de las mismas, no se han encontrado nombres de interés público, aunque aseguró que sigue en el análisis de la información de las cuentas del banco Hsbc para tratar de encontrar nombres o relaciones de interés público entre las personas contenidas en el archivo.

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